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国家在打击股市场外配资吗,“豪赌”场外配资:机构顶风作案 违规且维权成本高

2020-07-11 12:14:55证券配资

  “豪赌”场外配资:没有输给市场,却输给了平台

  

  在QQ上搜索“场外配资”,有数百个相关群。

  

  在股票配资QQ群中,有多个账号不时宣布与股票配资、融资融券等相关的招商信息。

  

  

  一位投资者发来的向配资平台打款的截图。

  

  “没有输给市场,却输给了平台。”一位遭遇配资平台“跑路”的投资者说。

  一边是极具诱惑力的宣传,一边是受害人的血本无归。近期,包罗海南贝格富在内的多家配资平台被曝跑路等问题。

  证监会新闻讲话人4月16日体现,证监会高度关注资源市场场外配资情形,坚定不移地攻击违法违规的场外配资行为。证监会提醒投资者远离场外配资。

  只管羁系一直未放松,但场外配资仍屡禁不止。记者在网上看到,配资方依然活跃,都称自己合规。

  有新闻称,深圳证监局近期召开深圳辖区证券公司分支机构羁系事情聚会会议,会上强调要严防死守场外配资,羁系部门正在开发一套监控场外配资的软件。

  此前已有投资者损失过万万。业内人士提醒,场外配资不仅违反划定,且一旦发生纠纷,维权成本会十分高昂。

  赌徒心态

  “没有输给市场,却输给了平台”

  “科创板来了,对市场很看好,履历了这么长时间的熊市,都想多点资金进去。效果没有输给市场,却输给了平台。”一位在场外配资平台贝格富上配资十余万元的投资者感伤。

  这位投资者告诉新京报记者,今年1月,他在网上看到一篇关于海南贝格富的报道,搜了一下这家公司后,发现许多条信息都显示海南贝格富是一家有实力的公司。他在1月充了2万元,过了五天就提出来了。随后又在4月初划分充了5万元、4万元举行配资,但仅一个清明节之后,想找平台提现时,发现贝格富处于失联状态,也联系不上客服。

  平台跑路、客服失联,已成为加入配资的投资人的心头刺。

  来自深圳的配资客小胡(假名)告诉记者,早在2017年,他就险些履历一次配资平台跑路。“(配资平台的)客服告诉我,若是不信托平台的话,可以先用少一点的钱试试看。想着配资之后若是股票涨了会挣不少,以是拿出来了几千块,或许一个多星期,挣了钱之后提现的时间没有任何阻碍。之后就陆续投进去三四万块钱。”小胡体现,变故就是发生在这个时间,在投进去三四万之后,先是客服一再拖延提现的要求,并诱导他继续投入更多资金,他再向客服提出提现要求时,客服就很少能取得联系。

  小胡回忆,“其时很着急,厥后我联系到他们,多次相同,在体现要报警处置赏罚后,平台退回了我的‘本金’,算是有惊无险要回来了钱”。

  小胡称,以后很长时间,他都不敢再碰配资,最近面临回暖的股市,他又一次萌生了场外配资的念头,“我还在挑选平台,在投资前最少要去公司实地考察,这样应该会靠谱一些”。

  不少配资客履历过一夜之间从暴富到两手空空。

  一位2015年就最先加入过配资炒股的资深股民感伤,“金融市场从不缺暴富的神话,也从不少绝望的殒命”。2015年他曾通过配资平台配资炒股,“最最先没敢放太多钱,厥后挣了一些钱之后就铺开了,就像是在赌钱一样,几周之后,股票就亏损惨重,之前挣到的钱亏到归零还欠债累累”。

  投资人唐先生告诉记者,他也曾思量过配资炒股的形式,但最后照旧放弃了这个想法,“拿着自己的钱去炒股,亏了赚了都是自己的钱,乞贷就纷歧样了,无论是配资炒股照旧配资炒期货,赌赢了,就酿成了人生赢家,那万一赌输了呢?”

  对于举行场外配资的意图,一位炒股近10年的老股民剖析,“券商的两融营业要求高,而且杠杆比例低,开通券商的融资融券营业需要不低于50万的小我私人资产,但场外配资只要你想,5倍、8倍、甚至10倍的杠杆都可以告竣,而且没有对于小我私人资产的硬性要求,只要投资者有这种需求,基本都可以实现。以是只管一些配资平台要求的费率不低,但仍有抱有赌徒心态的投资者进入”。

  爆雷跑路

  强调宣传,高杠杆诱惑,皮包公司?

  “10万本金,配资8倍杠杆,利息只要8000元/月”、“海内公认最大实盘配资平台”、“美国华尔街著名投资大师Peter Lynch旗下投资团队洽谈3年配合出巨资开办”、“前身是已有16年历史的配资公司”……

  一边是极具诱惑力的宣传,一边是受害人血本无归。

  对于场外配资平台海南贝格富科技有限公司疑似跑路,证监会在4月16日回应称,已第一时间组织核查。经查,海南贝格富科技有限公司不具备谋划证券营业资质。公安机关已接到多名投资者报案,反映该公司涉嫌以场外配资为名实验诈骗。

  上述投资者告诉记者,现在未经核实的情形是,投资者受骗最多的有1200万元,尚有受骗800多万的受害人已经在海南报案挂号。

  被证监会点名的海南贝格富是什么来头?

  天眼查显示,海南贝格富科技有限公司建设于2018年9月3日,注册资金为5000万元,江俊为最大股东,出资3000万元,持股比例为60%,另一股东为庄宇航,出资2000万元,持股40%。

  记者查阅海南贝格富的工商信息发现,只管其自称提供专业的金融服务,但该企业属于科技推广和应用服务公司,谋划规模中并无任何股票基金金融服务相关营业。

  企查查显示,4月17日,海口市工商行政治理局将海南贝格富列入谋划异常名录,缘故原由是通过挂号的住所或者谋划场所无法联系。

  据媒体报道,经海口民警初查,海南贝格富科技有限公司注册地为海口市高新区创业孵化中央A楼5层,但现实不在该地址办公。也就是说,这门风称“出巨资”开办的配资平台,是一家“皮包公司”。

  有该平台投资者向记者透露,海南贝格富法定代表人、最大股东江俊曾是苏州贝格富的认真人,2014-2018年时代一直在苏州及周围运动。不外,记者未从工商信息上看到两家公司的股权交集。

  一位投资者先容,投资人在贝格富上举行配资,首先需要在其官网充钱作为保证金,之后可以获得融资,融资所得的钱并非直接划款至投资人的账号,而是放在由贝格富提供的第三方生意营业软件中,投资者使用贝格富提供的该软件的账户密码举行生意营业、操作。

  其向记者展示了生意营业软件——HOMS钱江版,其称:“现在这个软件中贝格富提供的账号已经不能登录,而且,与网站签署的配资条约都是电子条约,网站关了,条约、生意营业纪录什么都没有了。”

  有投资者向记者透露,现在海口市公安局以涉嫌诈骗罪对海南贝格富立案侦查。

  继贝格富后,克日市场又爆出一起配资跑路的新闻。综合媒体报道,一家名为“长红配资”的平台遭多人举报,现在网站关闭,生意营业软件无法登录,平台客服把投资者的微信拉黑。受骗人数已凌驾37人,涉案总金额已凌驾1000万元。

  果真资料显示,长红配资是广州长红投资有限公司旗下做配资服务的公司,自称“公司内部有着重大的资深配资团队,团队中的成员都是海内外配资行业中的精英人士,对投资炒股都有着富厚的履历,对风险剖析也十分的到位”。

  记者在国家企业信用信息公示系统中查询看到,广州长红投资有限公司建设于2018年5月,所在地是广州市天河区黄村横岗路1号大院内。公司今年3月21日已被广州市工商行政治理局列入异常谋划,缘故原由是“通过挂号的住所或者谋划场所无法联系”。企查查中广州长红投资有限公司的官网地址已无法打开。

  记者在苹果APP Store中搜索“长红配资”,未有相关产物;在电脑端搜索相同要害词,有一个名为“广东长红配资生意营业软件官网app v1.0”的软件,记者输入手机号预约后,阻止发稿未收到任何回复,该页面中尚有一个可供下载的二维码入口,但扫描后也是统一个软件下载页面。

  凭证此前的果真报道,长红配资自称“通过了AAA级企业认证,是中国互联网金融行业优异树模企业,中国电子商务协会信用治理委员会会员单元。”不外,记者注重到,中国电子商务协会去年12月已被民政部列入社会组织严重违法失约名单,并作废挂号。

  除了贝格富与长红配资,最近被曝跑路的平台还包罗自称“海内互联网十大配资品牌平台”的忆融速配。据媒体报道,这家位于郑州的场外配资平台无法正常提现,甚至曾虚构官员加入加入其分公司更名仪式。

  克日,新京报记者在电脑上试图登录其官网,在地址栏输入网站地址后,自动链接为:首都网警提醒您,您会见的网址为虚伪、诈骗网站。4月22日,记者用手机登录忆融速配官网,弹窗收到一条平台休业通知:忆融速配官方体现平台休业运营。首页上有一条4月22日更新的信息,称平台所有会员用户账户余额所有结算完成,用户资金所有乐成出款到用户银行账户上,请查询银行账号资金到账情形。

  跟踪视察

  仍有配资机构顶风作案

  只管行业内刚有平台疑似跑路事务被爆出,但记者克日在多个QQ群看到,做配资“生意”的人依然活跃。

  记者划分联系到两家做配资营业的公司,两公司的内部职员都知晓近期有配资平台爆雷,但称自己公司“曾被证监会审查过”,或有相关背书。

  北京一家名为杰创资源的公司,做线下配资营业。据该公司一位人士先容,现在杠杆做得较量守旧,为3-4倍,投资者投的多,公司给配的资金也多。假设投资者投入10万元,公司按1:4的比例出40万,最终共投入50万元炒股。

  在行话中,投资者投入的10万元被称为保证金。“10万是要给机构的,作为保证金,面签时带身份证和银行卡,(我们)给你一个50万的账户,现实上是我们的账户,在(我们)这里操作,账户密码双方都掌握,盈亏都是你来肩负。”

  账户开立后,双方需要签署协议,设定警戒线清静仓线。值得一提的是,警戒线清静仓线均是针对投资者投入的本金部门,假设警戒线为50%,则代表若投资者投入10万,亏损5万,即触及警戒线。“亏剩到45万时,你需要往里补保证金,留一个跌停板的距离,若是这时间不补,公司就会强行平仓,并终止协议。剩的钱退给你。”该人士举例称。

  云云设置是由于配资方担忧亏损波及自有资金。该人士称,现在不做到10倍杠杆的缘故原由也是云云,“风险太大,假设你出10万,我给你配100万,(所选股票价钱)4%、5%的颠簸可能就到平仓线了,一个跌停想出都出不来,平台的资金也受损。”

  据该人士先容,公司按配出金额月息约1.5%收取,并接纳月付形式,月息崎岖以配出资金的几多决议。

  谈及近期海南贝格富平台疑似跑路一事,该人士还体现,“(他们)月息8厘,10倍杠杆,成本都不够,成本至少要1分或9厘。”其还称,线上有许多假平台,投资者要实事求是。

  记者在杰创资源官网看到,该公司自称是一家经北京市政府批准建设,并在北京市工商行政治理局正式注册挂号,注册资源1000万元的专业投资咨询治理公司。但整个官网并未有一处全称,仅有“北京杰创资源”字样。

  随后记者致电该公司官网上披露的客服电话,无人接听,但收到一条谢谢致电北京杰创众盈治理咨询有限公司的短信。国家企业信用信息公示系统显示,该公司谋划规模包罗企业治理、经济信息、教育信息、房地产信息等咨询服务,以及软件开发、聚会会议服务、承办展览展示、市场视察、销售机械装备等,并不包罗配资营业。

  记者在配资群中联系上另一家线上配资平台的事情职员,其称可以为新手投资者将投资门槛降至5万元。这位事情职员先容,投资者出5万本金就可以配资,现在该平台可加3-10倍杠杆,不建议10倍,多数在7倍左右,是“凭证行情定”,同时为投资者提供免费的个股参考,不会允许收益。持有时间由投资者自己定,“股票是T+1,就是今天买明天就可以卖。”

  在该平台配资有一个条件,即需要在其平台实名开立一个新的配资炒股账户,不能用其他的券商账户。利息平均在2%以上,与杠杆倍数成正比。如投资者出5万元,5倍杠杆则月息2.2%;若7倍杠杆则月息2.6%。以7倍杠杆粗算,一个月投资者需支付9100元利息。当记者提出这个月息有点高时,该人士称,“(总共投入)40万赚5个点左右(利息)就出来了。”

  当记者两次询问平台名称,体现想先去开一个账户时,该人士称,“你先思量,近期也有负面新闻,你要先对风险做基真相识,一定要选正规的公司。”该人士增补称,这是证监会的要求,“证监会前段时间来我们这边审查过,要求和客户说清晰风险。”同时体现,该平台账户通过三方银行羁系。

  配资背后

  虚拟盘诈骗、分仓功效

  4月16日,证监会讲话人明确体现,所谓的场外配资平台均不具备谋划证券营业资质,有的涉嫌从事非法证券营业运动,有的甚至接纳“虚拟盘”等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪运动。

  那么,被羁系点名的虚拟盘是什么?

  据业内人士先容,虚拟盘是凭证股票生意营业规则,基于一种虚拟平台实现股票生意的炒股手段。虚拟盘生意营业规则均以现实股市为基础,但又略有区别,例如生意营业时间、涨跌幅限制等。“好比一些炒股大赛,用的就是虚拟盘的生意营业方式。”

  一样平常来说,股票配资用户使用的账户有两种,一种是券商账户,另外一种是资管账户,也被称为分仓账户。分仓账户往往不是用券商的炒股软件登录,而是用第三方生意营业软件。

  一些诈骗性子的配资平台通过虚拟盘,对接到生意营业软件上,和配资用户举行对赌。“用户炒股输的钱,直接到了配资平台的手上。用户做的所有生意营业操作,都没有对接到券商以及生意营业所,不属于真正的股票生意营业。”一位券商事情职员先容。

  业内人士先容,为了逃避羁系,虚拟盘网站的特点是网址大多由纯数字组成,服务器放在境外。

  一位股民告诉记者,大多数场外配资的生意营业不能在证券公司官网在线举行,而是通过下载软件,“有的虚拟盘软件在下载电脑版时,杀毒软件可能会有报病毒提醒”。另外一名曾因配资遭受工业损失的投资者告诉记者,许多配资平台的生意营业账户需要由投资者和配资公司配合掌握,账户的清静性也得不到保障。

  某券商营业部事情职员告诉记者,投资者可以要求配资平台提供股票生意营业交割单,通过核对生意营业时间、生意营业数目以及下单的价钱等,能够分辨是否是实盘生意营业。

  此外,“HOMS”生意营业系统在采访中曾多次被加入场外配资的投资人提及。

  一家软件下载网站上先容,HOMS钱江版是一款专为金融人士提供的股票生意营业软件,集双向生意、埋单生意营业、债券回购、债券逆回购等多种功效于一身,资助用户快速实现委托下单,轻松玩转股票。

  这个被多个配资平台青睐的HOMS生意营业系统是什么?据业内人士先容,恒生HOMS系统最受关注的功效即为“分仓”功效,通太过仓,可以将统一个证券账户下的资金分配成若干自力小单元举行单独的生意营业、核算。有的配资公司通过与券商相助,母账户接纳恒生HOMS系统直接与券商毗连,子账户分给小我私人操作,约定融资的年利息。

  恒生网络研发的HOMS系统于2012年5月正式运行。早在2016年11月,证监会就曾向恒生网络下发处罚决议书。

  证监会彼时体现,恒生网络明知从事配资营业客户的谋划方式,仍向不具有谋划证券营业资质的客户销售该系统,提供相关服务并获取收益。阻止2015年7月31日,恒生网络与149个从事配资营业的客户签署协议,凭证证券生意营业量的一定比例(万分之零点五到一点五),非法获取收入1.1亿元。证监会决议没收恒生网络违法所得1.1亿元,并处以3.3亿元罚款。

  记者注重到,4月3日,恒生电子就媒体所做的配资相关报道宣布声明,恒生电子体现,现在恒生电子及控股子公司均未研发、销售任何配资软件;恒生电子将继续秉持“拥抱羁系,稳妥创新”的宗旨,为金融机构提供正当合规的产物和服务。

  上述业内人士以为,HOMS系统的分仓营业自己的存在并非违法或违规,但HOMS系统为非法的配资平台提供了一片“沃土”。

  羁系高压

  业内提醒:场外配资违规且维权成本高

  事实上,对于场外配资的羁系从未放松。

  证监会在4月16日的答记者问中体现,高度关注资源市场场外配资情形,坚定不移地攻击违法违规的场外配资行为。

  此前在2月25日,针对市场反映“场外配资有所仰面”问题,证监会新闻讲话人体现,证监会亲近关注,指导有关方面依法增强对生意营业的全历程羁系。各证券公司要严酷执行经纪营业及融资融券客户适当性治理,增强异常生意营业监控,认真做好手艺系统清静防护。同时,也希望宽大投资者理性投资,提防投资风险。

  2月27日,证监会主席易会满在国新办新闻宣布会上体现,坚持精准施策,精准做好股票质押、债券违约、私募基金、场外配资和地方种种生意营业场所等重点领域风险的提防化解处置事情。”

  广州、浙江等多地证监局也曾召开聚会会议强调提防场外配资风险。

  “哪怕所谓正规、实盘生意营业、没有跑路的配资平台,也不提倡投资者在其上面举行配资”,券商事情职员张颖(假名)告诉记者。

  张颖体现,“配资机构并非从事证券经纪营业的正当机构,没有内控、风控和外部监视,因而游离在执法羁系的灰色地带,与小我私人投资者风险遭受力显着不匹配,投资者应自觉远离。”

  寻真状师事务所状师王德怡进一步体现,一旦发生纠纷,维权成本会十分高昂,案件审理和执行的时间都市很长,投资者的权益难以获得执法的保障。

  责任编辑:万露

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